WordPress

Как проверить иностранного контрагента

Как проверить иностранного контрагента - картинка 1
Полезная информация на тему: "Как проверить иностранного контрагента"с комментариями спецалистов.

Экспортные сделки. Как проверить иностранного контрагента.

Как проверить иностранного контрагента - картинка 2Сегодня многие российские компании задумываются о том, чтобы найти покупателей своей продукции за рубежом.

Экспортные сделки могут помочь не только расширить географию работы российской компании и получить дополнительный доход, но и приобрести репутацию серьезной компании, работающей как на национальном, так и международном рынке.

К сожалению, работа на экспорт сопровождается не только новыми возможностями и перспективами, но и рядом трудностей.

Одной из таких упомянутых сложностей является проверка иностранного контрагента.

Согласитесь, одно дело узнать историю и репутацию российского покупателя, и, совершенно иное, выяснить добропорядочность и благонадежность партнера, скажем, из Китая, Великобритании или Германии. Какие документы запросить? Какие общедоступные реестры просмотреть? Чье мнение спросить о деловой репутации будущего партнера?

Узнать о том, как следует проверять иностранных контрагентов при подготовке к заключению экспортных сделок «HotDolg» решил выяснить у эксперта – Виктора Дзевениса, являющегося управляющим партнером юридической фирмы «Дзевенис и партнеры», а также тренером Российского экспортного центра.

Расскажите, что, по Вашему мнению, должен представлять процесс проверки иностранного контрагента при подготовке экспортной сделки?

Процесс проверки благонадежности контрагента не может быть универсальным, т.к. при разных обстоятельствах необходимость получения тех или иных данных может иметь опосредованное значение или наоборот. Например, если контрактом предусмотрена предоплата, то небольшой масштаб бизнеса нашего иностранного партнера или отсутствие опыта работы в этом бизнесе не будет иметь решающего значения. И, наоборот, при отсрочке платежа на первое место выходят показатели его платежеспособности.

Однако если мы имеем возможность получить максимум информации о нашем контрагенте, то нас будет интересовать:

  1. деловая репутация нашего контрагента, которая определяется:
    • тщательностью и добросовестностью выполнения обязательств;
    • наличием опыта в определенной сфере бизнеса;
    • стремлением учитывать предложения и пожелания контрагента и решать все возникающие сложные ситуации путем переговоров.
  2. платежеспособность:
    • точность исполнения платежей и сроками оплаты счетов;
    • состав банков и других финансовых учреждений, которые ведут дела с компанией;
    • общий объем финансовых средств компании;
    • отсутствие судебных споров, просроченной кредиторской задолженности.
  3. солидность контрагента:
    • число работающих сотрудников;
    • число предприятий и размеры производственных площадей;
    • степень диверсификации бизнеса;
    • срок работы на международном рынке;
    • постоянные клиенты компании (обычно компании гордятся своими клиентами и сообщают о них на своих сайтах, а эту информацию не трудно проверить).

— Какие документы и сведения следует запросить у иностранной компании о ней самой, а также о личности и полномочиях подписанта будущего контракта?

— Полномочия лица, подписывающего контракт, должны быть подтверждены учредительными документами. Следует запросить их заверенные копии. Если контрагента представляет лицо, действующее на основании доверенности или иного аналогичного документа, то обязательно запросите его подлинный экземпляр.

— Из Вашего личного опыта и известного Вам опыта коллег, всегда ли в ответ на запрос российской компании иностранный контрагент предоставляет соответствующие сведения и документы?

[1]

— Обмен документами, подтверждающими полномочия контрагента, является необходимым этапом заключения международного контракта. Если обе стороны заинтересованы в проекте, в целях реализации которого подписывается контракт, то предоставление необходимых сведений и документов не вызывает никаких вопросов или противоречий.

— Могли бы Вы порекомендовать какие-то общедоступные официальные он-лайн сервисы, при помощи которых можно было бы проверить факт регистрации иностранного контрагента в качестве юридического лица? Что-то вроде сайта nalog.ru Федеральной налоговой службы РФ, используемого для проверки российских компаний?

— Как правило, любое государство имеет реестр, примерно такой же, как наш ЕГРЮЛ. В Великобритании он называется Companies House, в Голландии — торговый реестр. Все эти базы данных открыты для пользователей других стран, можно перечислить им оплату за предоставление данных и получить сведения об интересующей компании.

На сайте ФНС России в Разделе «международное сотрудничество», можно найти ссылки на налоговые службы стран мира и проверить иностранного контрагента в объеме тех сервисов, которые предлагают иностранные ресурсы.

— Кроме самого контрагента и ресурсов сети Интернет существуют ли какие-то еще источники информации, которыми можно воспользоваться при проверке иностранного контрагента? Может быть, в качестве таковых могут выступать торговые представительства России за рубежом, какие-то торговые палаты или предпринимательские ассоциации в стране нахождения иностранного контрагента, эксперты-составители каких-либо рейтингов в соответствующей отрасли, либо кто-то еще? Если да, то как российскому экспортеру лучше всего осуществлять взаимодействие с ними – посредством телефонного общения с нанятым переводчиком? через отправление письменных запросов? путем организации выездной встречи?

— Оперативно получить информацию можно на интернет ресурсах:

Существует множество справочников:

  • ABC Europe Production (общеевропейский справочник экспортеров, издается в ФРГ);
  • Kompass (общеевропейский справочник, издается в ФРГ);
  • Kelly’s Business Directory (Великобритания);
  • Austria Export Data (Австрия); Melbourne Big (Австралия);
  • Wer Liefert Was, Wer Baut Maschinen und Anlagen (ФРГ);
  • Trade Directory for Denmark (Дания);
  • Italia Federexport (Италия).

Торговые представительства РФ, Торгово-Промышленная Палата РФ (ТПП РФ) и региональные ТПП тоже могут помочь собрать для вас различную информацию по вашему письменному запросу. Ее объем, полнота, достоверность и актуальность зависит от возможностей этих институтов.

Однако, на мой взгляд, наиболее полную, глубокую и актуальную информацию о нашем иностранном партнере мы можем получить, воспользовавшись услугой локальных юридических профильных компаний. Международные маркетинговые компании также имеют свои базы данных. Не скажу, что это дешево, но в некоторых случаях наилучший способ снижения рисков, связанных с неисполнением обязательств по контракту, — поручить проверку благонадежности контрагента профессионалам. Для подготовки отчета они используют как открытые источники, так и недоступные простому обывателю.

— В России при проверке владельцев и топ-менеджмента будущего контрагента наряду с другими источниками информации нередко используют популярные в нашей стране социальные сети. Насколько, по Вашему мнению, легально и эффективно можно использовать иностранные социальные сети и содержащуюся в них информацию при проверке руководителей и собственников иностранного контрагента?

— Конечно, иногда в социальных сетях можно найти много информации об интересующих нас лицах. Однако всегда есть сомнения в ее достоверности. Эта информация может быть обычным SMM-маркетингом или, наоборот, «работой» конкурентов. С этой точки зрения я бы рекомендовал все-таки использовать информацию из официальных источников.

— И последний вопрос. Осуществив сбор всей доступной для экспортера полноты информации об иностранном контрагенте, как затем оценить благонадежность и добропорядочность будущего покупателя? Какая информация должна насторожить экспортера, а какая придать уверенности в надежности выбранного партнера?

— Информация о солидности компании, репутации и платежеспособности даст вам практически полное представление о вашем партнере. Дополнительно обратите внимание на такие нюансы:

  • сайт компании. Его наличие, наполненность, грамотность. Учитывая современные реалии, например в Китае, сделать сайт стоит дешевле, чем пообедать и именно в Китае существует много фирм-читтеров (обманщиков), фирм-однодневок, которые заманивают к себе иностранных покупателей, берут небольшую предоплату (10-30%) и пропадают.
  • электронный адрес, с которого с вами ведут переписку, желательно должен быть корпоративным, а не зарегистрированным на бесплатных почтовых службах, таких как Hotmail. 123.com, gmail и т.п. Конечно, это не аксиома и солидные компании могут вести переписку с бесплатных адресов, но это редкость.
  • оффшор. С осторожностью относитесь к компаниям, зарегистрированным в оффшорных зонах – Гонконг, Виргинские острова.
  • контракт — обратите внимание, как компания относится к подписанию контракта – внимательно ли читает, вносит ли поправки или готова не глядя подписать ваш вариант.

http://www.hotdolg.ru/interview/kak-proverit-inostrannogo-kontragenta/

Как проверить иностранного контрагента

Как проверить иностранного контрагента - картинка 4

Почему важно проверить иностранного контрагента

Проверка иностранного контрагента, на которой так активно настаивает налоговая служба, необходима в первую очередь для того, чтобы исключить незаконное обналичивание денежных средств и предотвратить уход от уплаты налогов. Этого требует Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.01, и надзорные органы вынуждены содействовать его исполнению.

Если проверка зарубежного контрагента не будет проведена, то проблем у российской фирмы будет намного больше, чем в случае заключения сделки с неблагонадёжными российскими партнёрами. Ненадёжный отечественный контрагент в худшем случае подведёт вас под налоговую проверку, отказ от налоговых вычетов и обвинения в желании получить необоснованную налоговую выгоду.

Неблагонадёжный контрагент из-за рубежа вызовет пристальное внимание к вам таможенников, представителей органов экспортного и валютного контроля, а, следовательно, ваши проблемы увеличатся в разы. Ко всему прочему будут остановлены поставки грузов.

Срыв поставок или их сроков может привести к тому, что будут сорваны контракты с надёжными российскими поставщиками, и тогда вашу фирму ждут штрафы, пени и прекращение сотрудничества. Заключив такой неудачный договор с иностранным контрагентом уже вы в свою очередь станете неблагонадёжным. Но, конечно, и это ещё не всё.

Как проверить иностранное юридическое лицо

Существует несколько способов проверить иностранную фирму на надёжность. Для начала необходимо связаться с потенциальным партнёром и запросить у него все документы, которые подтвердят его существование, полномочия и права. Это аналог российских учредительных документов организации, в разных странах такой пакет может содержать разные документы и называться по-разному. Желательно, чтобы бумаги были заверены и существовал их нотариальный перевод.

Но ограничиваться этими документами не стоит. Чтобы проверить иностранного контрагента, следует запросить официальное подтверждение существования иностранной организации. Это примерно то же самое, что российская выписка из ЕГРЮЛ. Такое подтверждение можно получить самостоятельно, не привлекая партнёра.

Для этого нужно найти ссылки на государственные органы страны, в которой работает иностранный партнёр, и удостовериться в существовании интересующего юридического лица. В этом оказывает помощь официальный сайт Федеральной налоговой службы, на котором есть специальный раздел под названием «Налоговые администрации стран мира».

Кроме того, портал ФНС содержит Открытые базы данных иностранных государств, с помощью которых можно проверить контрагента из любой страны мира. Не составит труда даже проверить иностранного контрагента из Индии.

[3]

Как проверить иностранную фирму на надёжность

Проверка зарубежных контрагентов может происходить на самых разнообразных сайтах, собирающих информацию о работающих предприятиях одной или сразу нескольких стран. Эти порталы могут иметь отношение к государственным структурам этих стран, а могут быть коммерческими структурами, зарабатывающими на предоставлении сведений.

[2]

  • People Bussiness & Places является одной из таких коммерческих структур, которая обещает предоставить сведений о компаниях в Великобритании больше, чем найдётся в любом другом каталоге;
  • European Business Register, как заявляется на сайте, предоставит актуальную информацию о европейских компаниях, получаемую прямо из официального реестра каждой страны;
  • Реестр Open Ownership создан для борьбы с коррупцией и мошенничеством, и содержит данные о бенефициарных собственниках компаний из разных стран;
  • Международная база данных Europages содержит информацию не только о европейских компаниях, как можно было бы подумать исходя из названия;
  • Оpencorporates является одной из крупнейших открытых баз данных фирм по всему миру.

Реестры, имеющие непосредственное отношение к госорганам разных стран также представлены в широком спектре:

  • Companies House Service работает под эгидой Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании и содержит сведения о компаниях, регистрирующих или ликвидирующих бизнес в этой стране;
  • Информацию об организациях Греции можно найти на портале Торгово-промышленной палаты этой страны;
  • В Латвии работает перечень предприятий Lursoft, который предлагает информацию из национальных реестров;
  • Государственный реестр Панамы предоставит информацию о ваших контрагентах, если они работают в этой стране.

Как проверить иностранного контрагента - картинка 7

Существуют и российские платформы, которые могут дать большое количество информации о зарубежных фирмах:

  • Портал внешнеэкономической информации Министерства экономического развития РФ содержит справочную информацию по вопросам такой деятельности, в т.ч., там можно найти и данные об иностранных контрагентах;
  • Интерактивная платформа «Экспортный потенциал России» создана Центром международной торговли Москвы, Торгово-промышленной палатой РФ и Евразийской экономической комиссией в помощь тем, кто хочет найти партнёров за рубежом;
  • Можно воспользоваться информацией о юридических лицах из базы данных «Интерфакс — Дан энд Брэдстрит»;
  • Справочник предприятий Kompass, в которой также можно найти информацию о компаниях из любой страны мира.
  • Оптимальный, на наш взгляд, вариантзапросить полную доступную информацию о зарубежном контрагенте через специализированный сервис, заплатив умеренную сумму. Мы можем помочь с этим, так как являемся официальным партнёром такого сервиса.

Прежде, чем заключать сделки с иностранными контрагентами, следует получить как можно больше информации. Все эти ресурсы дадут её в полном объёме, хотя некоторые из них и могут оказаться платными. Главное, понимать, что полученные онлайн сведения носят исключительно справочный характер. Официальными могут считаться документы, полученные от государственных органов разных стран на бумажном носителе, заверенные подписями должностных лиц и печатями.

Проверка иностранного контрагента на сайте налоговой

Кроме того, что сайт налоговой даёт информацию о иностранных государственных органах и базах данных, и сам портал ФНС может помочь проверить иностранное юридическое лицо.

Например, проверить иностранного контрагента в налоговой можно с помощью специального сервиса, который предоставляет открытые и общедоступные сведения ЕГРН об иностранных организациях. Поиск может вестись по ИНН или КПП, а также по наименованию или адресу.

Также можно проверить филиал иностранного юридического лица с помощью запроса в Государственный реестр аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц. Искать можно по наименованию, номеру записи об аккредитации или дате аккредитации, по ИНН, КПП, по адресу или видам экономической деятельности.

Если компания включена в реестр, значит, она имеет законные основания осуществлять свою деятельность на территории нашей страны, и о ней можно будет получить все необходимые сведения. Эта информация будет примерно такой же, как данные в ЕГРЮЛ о российской компании — реквизиты документов о регистрации, юридический адрес компании на её родине и в России, сведения о руководителе, о количестве работников, об уставном капитале и видах деятельности.

Проверка иностранного контрагента на сайте Торгово-промышленной палаты

Кроме этого, проверка зарубежных контрагентов может осуществляться с помощью сайта Торгово-промышленной палаты. Российские представительства работают во многих странах и предоставляют российским бизнесменам разнообразные данные об иностранных компаниях.

В специальном разделе можно сформировать запрос на получение бизнес-справки по зарубежному юридическому лицу и выбрать исполнителя — одно из территориальных подразделений ТПП. Единственное неудобство — срок обработки заявки составляет до 20 рабочих дней, к тому же это платная услуга.

Дополнительная проверка зарубежных контрагентов

Если зарубежный контрагент уже работал на российском рынке, то проверить иностранного контрагента на благонадёжность можно на порталах российских государственных органов. Например, на сайте Арбитражного суда, где по названию организации, ИНН или ОГРН найдутся судебные разбирательства, если фирма в них участвовала.

В том случае, если иностранный контрагент обладает правами на товарный знак или патентом на изобретения, то информация о нём будет в Федеральном институте промышленной собственности. Там содержится максимально полная информация о правообладателях объектов интеллектуальной собственности.

Самостоятельная проверка иностранного контрагента — самый доступный и экономичный вариант. Но если нужна более глубокая и всесторонняя проверка контрагента, заказать её можно у агентств, специализирующихся на таких услугах. Они могут не только собрать полный пакет документов, но и произвести экспертно-правовую оценку деятельности предполагаемого партнёра.

И, конечно, не стоит забывать внимательно изучить сайт компании (полнота и грамотность указанной информации), электронный адрес (в идеале он должен быть корпоративным), представительство в социальных сетях (с поправкой на то, что информация может быть «происками» конкурентов) и в целом наличие информации о зарубежной фирме в публичном доступе (реклама, отзывы). Наконец, нужно обратить внимание на поведение представителей (вникают ли они в заключаемый контракт или готовы подписать любой вариант).

http://bereganevy.ru/kak-proverit-inostrannogo-kontragenta

Проверка иностранных контрагентов и партнёров из России: документы и способы

Как проверить иностранного контрагента - картинка 8

Риски при работе с сомнительными отечественными компаниями и иностранными имеют существенные отличия. Организацию, заключившую договор с неблагонадёжной фирмой в России могут обвинить в связях с компаниями-однодневками и в попытке уйти от налогообложения. Если же сомнения вызывал ваш зарубежный контрагент, то впереди вас ждёт множество проблем.

Попробуем найти надёжные пути проверки иностранного контрагента и отечественных компаний, разберёмся с документами, позволяющими сделать вывод, что фирма «чистая» и с другими нюансами этого действа.

Зачем нужна проверка

Как проверить иностранного контрагента - картинка 10При внешнеторговой деятельности компании и деятельности внутри страны принципиальной является проверка контрагента. В неё входит выявление информации о его правовом, финансовом статусе. Проверка требуется для того, чтобы сократить финансовые риски, точно решить вопрос о сотрудничестве, оценить его потенциальную благотворность и избавить себя от многих проблем.

Если ваш иностранный партнёр вызвал сомнения у сотрудников отечественных государственных структур, курирующих внешнеторговую деятельность, то «вами займутся»: налоговая инспекция, таможня, органы экспортного и валютного контроля. И каждая эта инстанция будет реагировать по своему.

  • Налоговая инспекция откажется вычитать НДС или признать нулевую ставку по данному налогу.
  • Таможенная служба, скорее всего, задержит ваш груз на границе.
  • Ваш банк известит экспортный и валютный контроль о том, что готовится сомнительная транзакция.
  • Органы экспортного и валютного контроля, в свою очередь, начнут процедуру выездной проверки финансово-хозяйственной деятельности вашей компании.

К тому же, наличие у контрагента долгов и взысканий, о которых вам, естественно, не известно, может сорвать сроки поступления средств согласно заключённому договору. А неправомерная работа сотрудника контрагента грозит признанием недействительности заключенного контракта в том случае, если этот сотрудник не имел право заключать сделку. Проблемы с контрагентом могут привести и к большим финансовым потерям.

Возникла проблема? Позвоните нашему специалисту по таможенным вопросам:

Как проверить иностранного контрагента на благонадёжность

Основных способов проверки партнёров, находящихся за рубежом, существует всего два:

  1. Как проверить иностранного контрагента - картинка 11Запрос сведений из зарубежных реестров. В других странах имеются реестры наподобие ЕГРЮЛ, их можно использовать как сервис проверки контрагента. Этими базами могут пользоваться резиденты других стран. Оплатив услугу, вы получите всю необходимую информацию о компании. В подобных реестрах хранится даже больше информации, чем в российском ЕГРЮЛ. Здесь можно узнать состав учредителей, сведения об уставном капитале, об адресе компании, и о долях организации, которые были проданы;
  2. Запрос необходимых сведений в письменном виде. Этот метод проверки аналогичен тому, как проверяются партнёры из РФ. Вы можете запросить выписку их реестра, заверенную у нотариуса.

Чтобы найти ресурсы налоговых служб других стран мира, зайдите на сайт ФНС РФ в раздел «Международное сотрудничество» и выбрать интересующее вас государство.

Есть и специализированные базы данных, обеспечивающих доступ к сведениям о фирмах, например www.dnb.ru. Здесь вы можете заказать справку BIR, в которой будет изложена полная и проверенная информация об иностранном или отечественном юридическом лице.

При проверке иностранного контрагента запрашивают следующие документы:

  • Выписка из реестра государства, где находится контрагент. Из неё вы узнаете статус организации, состояние компании;
  • Учредительная документация. Это может быть и Устав, и сертификат об инкорпорации. Все эти документы должны быть на русском языке и пройти легализацию РФ. Подтвердить полномочия зарубежной организации можно и способом проставления апостиля.

Данные документы помогут вам получить основные сведения, требуемые при начале сотрудничества с зарубежным партнёром. Как составить запрос коммерческого предложения в интересующие вас компании, вы можете узнать из нашей прошлой статьи.

Проверяем отечественного партнёра

Для проверки контрагента вам нужно запросить следующие документы о нём:

Запрос документов – самое элементарное действие, нужное для проверки контрагента. Для запроса первичной информации можно воспользоваться сайтами проверки контрагента. Деловой партнёр, если он благонадёжен, должен предоставить вам полный комплект требуемых документов, из которых вы сможете сделать вывод о правовом и финансовом статусе компании.

Как проверить иностранного контрагента - картинка 12Начинающим бизнесменам нужно знать что значит публичная оферта для того, чтобы правильно составить или ответить на предложение сотрудничества.
Информация о том, как правильно участвовать в тендерах вот здесь. Иногда это может быть самый короткий путь, позволяющий заключить выгодную и сделку.

Нюансы деятельности контрагента, требующие особого внимания

Что вам требуется знать о контрагенте? Вы должны получить полный перечень данных о следующих сторонах деятельности организации:

  • финансовый статус организации на сегодняшний день;
  • руководство организации;
  • перечень лиц, которые имеют право подписывать договора;
  • свидетельства о хозяйственной деятельности организации;
  • наличие текущего процесса ликвидации или банкротства.

Проверка данных о контрагенте позволит вам избежать многих рисков: задержки с оплатой, дебиторской задолженностью. Особенное внимание стоит уделить проверке иностранных контрагентов. При возникновении проблем с ними вам придётся рисковать куда большими суммами. Но и при проверке российского контрагента вы должны запросить максимум информации о компании. Контрагент, отказывающий в предоставлении документов, должен вызвать справедливые подозрения.

Дополнительные сведения по теме вы найдёте в рубрике «Контрагенты».

http://vedinform.com/business/contraparty/proverka-kontragentov.html

Реестры иностранных государств

Предварительная проверка потенциального партнера по бизнесу – это надежный способ обезопасить себя от возможных рисков и финансовых потерь. Когда речь заходит о сотрудничестве с российской организацией, то всегда есть возможность связаться напрямую с руководителем, запросить подтверждающие регистрационные документы или обратиться за помощью в российский государственный реестр. Но как быть, если вы ведете бизнес на международном уровне, и юридическое лицо зарегистрировано в другой стране?

На нашем ресурсе доступны реестры юридических лиц других государств. Здесь вы можете бесплатно проверить информацию об иностранном контрагенте, обратившись в государственный реестр конкретной страны. Вам необходимо лишь осуществить поиск по ИНН и удостовериться, что такая организация действительно существует. Для получения более полных сведений поможет выписка из Европейского бизнес реестра, где зарегистрирован интересующий вас деловой партнер. С помощью этого документа вы сможете:

  • убедиться в подлинности и актуальности регистрационных сведений о компании;
  • выяснить, соответствует ли юридический адрес, заявленный контрагентом, действительному;
  • удостовериться, что компания действует по сей день и не является ликвидированной;
  • проверить информацию об учредителях компании;
  • узнать род деятельности контрагента;
  • выяснить финансовые показатели деятельности и размер уставного капитала;
  • получить сведения об акционерах и руководителях;
  • узнать о внесенных в регистрационные данные изменениях.

Полученная у нас выписка из иностранного государственного реестра содержит самую актуальную информацию, так как наша компания является официальным партнером Европейского бизнес реестра и получает все данные напрямую без посредников. Для каждой страны вы можете запросить различные документы на интересующую вас компанию.

Располагая выпиской из реестра иностранных государств вам будет значительно проще доказать свою правоту, в случае неисполнения зарубежным контрагентом своих обязательств по контракту.

Поможет выписка из Европейского бизнес реестра и в случае, если необходимо заключить сделку о поставке товара на территорию России. Сомнительными сделками интересуются, помимо органов налоговой инспекции, также сотрудники таможенной службы. Для того, чтобы ваш бизнес не рисковал, а вы в итоге не понесли финансового ущерба, стоит проверить государственный реестр той страны, к налоговой юрисдикции которой относится ваш партнер.

Убедитесь перед заключением различных договоров в самом факте существования зарубежной организации и праве ее представителей подписывать контракты, чтобы в дальнейшем быть спокойным за чистоту сделки. Выберите из списка интересующую вас страну и ознакомьтесь с данными, который предоставляет реестр иностранных государств.

http://www.egrul.ru/ino_reestry.html

Как проверить иностранного контрагента

kak_proverit_inostrannogo_kontragenta.jpg

Как проверить иностранного контрагента - картинка 13

Похожие публикации

Существующие реалии бизнеса требует от его собственников и руководителей серьезного подхода к выбору потенциальных партнеров. Особенно это важно в условиях борьбы с незаконными схемами обналичивания денежных средств и ухода от налогов. В законодательство РФ введен термин «должная осмотрительность», предусматривающий, что юридическое лицо перед сделкой проверило контрагента на благонадежность. Важно иметь документальное подтверждение подобной проверки. На практике в некоторых случаях подобные мероприятия иногда вызывают определенные трудности. Например, нередко возникает вопрос: как проверить иностранного контрагента? Сразу отметим, что отсутствие должной проверки партнера-нерезидента часто вызывает больше проблем, чем в аналогичной ситуации с российской компанией. Поэтому игнорировать эту необходимость не следует.

Способы проверить иностранного контрагента

Наиболее простой вариант проверки – запрос документов у партнера. Для этого необходимо составить перечень документов, включив в него уставные документы, подтверждающие регистрацию юридического лица, а также официальную справку — аналог российской выписки из ЕГРЮЛ. Документы должны быть заверены и желателен их нотариально подтвержденный перевод.

Последний документ можно запросить и самостоятельно. Для этого необходимо найти в стране регистрации партнера ресурс, схожий с российским ЕГРЮЛ и запросить на нем выписку в отношении интересующей компании. Перечень таких ресурсов можно найти в специальном > разделе > на сайте ФНС России.

Также, о юридических лицах, зарегистрированных в странах Евросоюза, можно узнать через > Европейский бизнес-реестр > . При этом у ряда государств-членов ЕС есть собственные ресурсы с информацией о компаниях: > Companies House Service > – Великобритания, сайт канцелярии Арбитражного суда Франции, официальный портал Министерства юстиции Германии.

Кроме того, существует ряд частных сервисов, объединяющих базы данных нескольких стран. Например, Open Ownership – на данном ресурсе представлена информация о собственниках копаний, зарегистрированных в оффшорных зонах, Kompass – содержит обобщенную информацию о компаниях большинства европейских стран, с указанием собственников, видов деятельности, направлений работы на внешнеэкономических рынках. С помощью этих ресурсов проверка иностранного контрагента онлайн, занимает минимум времени, но требует определенных финансовых затрат.

В ряде случаев необходимую информацию можно получить и через > Торгово-промышленную палату РФ > и ее региональные представительства. Для этого в ТПП необходимо направить запрос с реквизитами компании и оплатить стоимость услуги. Но следует учитывать, что такой запрос может обрабатываться около месяца, а в отношении отдельных стран, особенно из юго-восточной Азии и Африки, до трех месяцев.

Проверка иностранного контрагента на сайте налоговой

Как было отмечено выше, сайт ФНС России дает возможность выяснить ресурсы, позволяющие собрать официальную информацию о зарубежном партнере. Однако, и с помощью российского налогового ведомства возможна проверка иностранного контрагента.

Информацию об иностранных компаниях можно запросить онлайн в специальном > сервисе > на сайте ФНС России или обратиться к > Госреестру > аккредитованных филиалов и представительств зарубежных юрлиц, где содержится следующая информация:

реквизиты документов о регистрации;

юридический адрес самой компании и адрес представительства в РФ;

размер уставного капитала;

данные руководителя филиала или представительства;

виды экономической деятельности.

количество иностранных работников.

Такая информация практически схожа со сведениями из ЕГРЮЛ о российской компании и дает достаточный объем сведений о потенциальном партнере.

Дополнительная проверка иностранного контрагента на благонадежность

В некоторых случаях, можно собрать дополнительную информацию о контрагенте, например, проверив его на участие в судебных разбирательствах на > сайте > Арбитражного суда РФ и аналогичных ресурсах страны регистрации.

Вариантом проверки может стать и использование открытых > реестров ФИПС > (Федерального института промышленной собственности), где содержится информация о правообладателях объектов интеллектуальной собственности: товарных знаков, патентов на изобретения и т.д. Если иностранный партнер обладает правами, например, на товарный знак, то такая информация будет в реестре.

Еще один способ собрать максимальный объем сведений о зарубежном контрагенте – обратиться в специализированную консалтинговую компанию. В ряде случаев они имеют иностранных партнеров, которые оперативно получают необходимые документы в стране регистрации контрагента. В их распоряжении и специализированные сервисы, что обеспечивает максимальный объем информации и не даст усомниться в том, что не была проявлена должная осмотрительность.

Как проверить на благонадежность российского контрагента, вы сможете узнать из другой нашей статьи.

http://spmag.ru/articles/kak-proverit-inostrannogo-kontragenta

Литература

  1. Андреева Ю. С. Квалификационный экзамен на присвоение статуса адвоката; Проспект — М., 2016. — 666 c.
  2. Беликова, Т.Н.; Минаева, Л.Н. Все о пенсиях; СПб: Питер, 2012. — 224 c.
  3. Пиголкин, Ю.И. Атлас по судебной медицине / Ю.И. Пиголкин. — М.: Медицинское Информационное Агентство (МИА), 2015. — 726 c.
  4. Сокиркин В. А., Шитарев В. С. Международное морское право. Часть 6. Международное морское экологическое право; Издательство Российского Университета дружбы народов — Москва, 2009. — 224 c.

Добавить комментарий

Мы в соцсетях

Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях